সন্দেহভাজন জালিয়াতি প্রকল্প থেকে মার্কিন-যুক্তরাজ্যের অভিযানে ১৪ বিলিয়ন ডলারের বিটকয়েন হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে

যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের অভিযানে কম্বোডিয়ান প্রিন্স গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে যুক্ত ১৪ বিলিয়ন ডলারের বিটকয়েন জব্দ

যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৪ বিলিয়ন ডলার (১০.৫ বিলিয়ন পাউন্ড) মূল্যের বিটকয়েন জব্দ করেছে এবং যুক্তরাজ্য ও কম্বোডিয়ার নাগরিক, প্রিন্স গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেন ঝিকে অভিযুক্ত করেছে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণা সংগঠনের নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে।

মঙ্গলবার নিউইয়র্কে চেনের বিরুদ্ধে তারিখ অনুসারে ওয়্যার ফ্রড ষড়যন্ত্র ও বৈশ্বিক অর্থপাচার চক্র পরিচালনার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। যৌথ যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য অভিযানের অংশ হিসেবে, দুই দেশই চেনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিষিদ্ধ (sanction) করেছে। যুক্তরাজ্য সরকার জানিয়েছে, তারা চেনের নেটওয়ার্কের ১৯টি লন্ডনের সম্পত্তিসহ সব সম্পদ জব্দ করেছে, যার মধ্যে একটি সম্পত্তির মূল্য প্রায় ১০০ মিলিয়ন পাউন্ড (১৩৩ মিলিয়ন ডলার)।

প্রিন্স গ্রুপ এখনো বিবিসির মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিকিউটররা এ ঘটনাকে ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম আর্থিক দমন অভিযান এবং সবচেয়ে বড় বিটকয়েন জব্দ অভিযান বলে বর্ণনা করেছেন, যেখানে ১,২৭,২৭১ বিটকয়েন এখন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

চেন, যিনি এখনও পলাতক, তাকে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (DOJ) একটি “বিস্তৃত সাইবার প্রতারণা সাম্রাজ্যের” মূল হোতা হিসেবে অভিযুক্ত করেছে। যদিও কম্বোডিয়াভিত্তিক এই গ্রুপের ওয়েবসাইটে সম্পত্তি উন্নয়ন, আর্থিক ও ভোক্তা সেবা ব্যবসার কথা উল্লেখ করা আছে, তবে মার্কিন কর্তৃপক্ষের দাবি এটি এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ আন্তঃদেশীয় অপরাধচক্র হিসেবে কাজ করে।

বিচার বিভাগের অভিযোগ অনুযায়ী, প্রতারকরা অনলাইনে ভুক্তভোগীদের সাথে যোগাযোগ করে ভুয়া বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের কাছ থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি আদায় করত। প্রসিকিউটররা জানান, চেনের নির্দেশে প্রিন্স গ্রুপ কম্বোডিয়ায় অন্তত দশটি প্রতারণা কেন্দ্র (scam compound) গড়ে তুলেছিল, যেখানে হাজারো ভুক্তভোগীকে লক্ষ্য করে প্রতারণা চালানো হতো। এসব কেন্দ্রে কর্মীরা “ফোন ফার্ম” ব্যবহার করে লাখ লাখ ফোন নম্বর ও সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করত।

৮ অক্টোবর তারিখের আদালতের নথি অনুযায়ী, মাত্র দুটি কেন্দ্রে ১,২৫০টি ফোন দিয়ে প্রায় ৭৬,০০০ সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট নিয়ন্ত্রণ করা হতো। কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নীতিমালায় প্রতারকদের ভুক্তভোগীদের আস্থা অর্জনের কৌশল শেখানো হতো, এবং নির্দেশনা দেওয়া ছিল যেন প্রোফাইল ছবিতে “অতিরিক্ত সুন্দরী” নারীর ছবি ব্যবহার না করা হয়, যাতে অ্যাকাউন্টগুলো “বাস্তবসম্মত” দেখায়।

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল জন এ. আইজেনবার্গ প্রিন্স গ্রুপকে “মানবিক কষ্টের ওপর গড়ে ওঠা অপরাধ সাম্রাজ্য” হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এই গ্রুপ মানব পাচারেও জড়িত, যেখানে শ্রমিকদের কারাগারসদৃশ ভবনে আটকে রেখে অনলাইন প্রতারণা করতে বাধ্য করা হতো।

বিচার বিভাগ (DOJ) জানিয়েছে, চেন ও তার সহযোগীরা অপরাধের অর্থ দিয়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন করত—যার মধ্যে ছিল ব্যক্তিগত জেট ভ্রমণ, ব্যয়বহুল বিনোদন, এবং দুর্লভ শিল্পকর্ম ও ঘড়ি ক্রয়। এসবের মধ্যে ছিল নিউইয়র্কের এক নিলামঘর থেকে কেনা একটি পিকাসোর চিত্রকর্ম।

দোষী প্রমাণিত হলে, চেনের সর্বোচ্চ ৪০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

যুক্তরাজ্যে, চেন ও তার সহযোগীরা ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে ভুয়া কোম্পানি নিবন্ধন করে এবং লন্ডনের রিয়েল এস্টেটে ব্যাপক বিনিয়োগ করে। যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, জব্দ সম্পদের মধ্যে রয়েছে লন্ডনের কেন্দ্রে ১০০ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের একটি অফিস ভবন, উত্তর লন্ডনের ১২ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের একটি প্রাসাদ, এবং আরও ১৭টি ফ্ল্যাট।

নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে চেন এখন যুক্তরাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থায় অংশ নিতে পারছেন না। প্রিন্স গ্রুপকে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য উভয়েই অপরাধী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছে।

যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়েভেট কুপার বলেছেন, এই নেটওয়ার্কের সদস্যরা “অসহায় মানুষের জীবন ধ্বংস করছে এবং তাদের অর্থ লন্ডনের সম্পত্তিতে লুকিয়ে রাখছে।” তিনি আরও বলেন, “আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় এই আন্তর্জাতিক অপরাধ নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছি—মানবাধিকার রক্ষা করছি, ব্রিটিশ নাগরিকদের সুরক্ষা দিচ্ছি, এবং আমাদের রাস্তায় অপরাধের টাকা ঢুকতে দিচ্ছি না।”

পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, চেনের নেটওয়ার্ক কম্বোডিয়ায় ক্যাসিনো ও প্রতারণা কেন্দ্র নির্মাণ করে এবং সেই অর্থ জটিল আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে পাচার করত।

চারটি প্রতিষ্ঠান — প্রিন্স গ্রুপ, জিন বেই গ্রুপ, গোল্ডেন ফর্চুন রিসর্টস ওয়ার্ল্ড, এবং বাইএক্স এক্সচেঞ্জ — এর বিরুদ্ধে প্রতারণার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

এই চারটির মধ্যে দুটি — জিন বেই গ্রুপ ও গোল্ডেন ফর্চুন রিসর্টস — এর নাম অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে কম্বোডিয়ার প্রতারণা কেন্দ্রে জোরপূর্বক শ্রম ও নির্যাতনের কথা বলা হয়। পররাষ্ট্র দপ্তর জানায়, এসব কেন্দ্রে কর্মরতরা প্রায়শই বিদেশি নাগরিক, যাদের ভুয়া চাকরির প্রলোভনে এনে পরবর্তীতে হুমকি ও নির্যাতনের মাধ্যমে অনলাইন প্রতারণায় বাধ্য করা হতো।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই অপরাধচক্র “শিল্প পর্যায়ের” পরিসরে পরিচালিত হত, যার প্রভাব যুক্তরাজ্যেও ছিল — যেখানে ভুয়া প্রেমের সম্পর্ক ও বিনিয়োগ প্রতারণার মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের টার্গেট করা হতো।

প্রতারণা বিষয়ক মন্ত্রী লর্ড হ্যানসন বলেন, “প্রতারকরা অসহায় মানুষদের লক্ষ্য করে, তাদের জীবনভর সঞ্চয় লুটে নেয় এবং বিশ্বাস ধ্বংস করে দেয়। আমরা এটি সহ্য করব না।”